Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) - профстандарт

Отрасль:
Финансы и экономика

Вид профессиональной деятельности:
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)

Регистрационный номер: 456

Код: 08.021

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Группа занятий:
1219. - Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
2611. - Юристы
2631. - Экономисты
2411. - Бухгалтеры
2619. - Специалисты в области права, не входящие в другие группы

Отнесение к видам экономической деятельности:
53.10 - Деятельность почтовой связи общего пользования
64.19 - Денежное посредничество прочее
64.91 - Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
64.92 - Предоставление займов и прочих видов кредита
64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
65.11 - Страхование жизни
65.12 - Страхование, кроме страхования жизни
65.30 - Деятельность негосударственных пенсионных фондов
66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.19 - Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
66.30 - Деятельность по управлению фондами
68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
69.10 - Деятельность в области права
69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Ответственная организация-разработчик:
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
Иванов Олег Алексеевич

Ссылка на источник информации

Профстандарт Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

На данной странице вы можете получить информацию по данному профстандарту, а также скачать его в формате pdf. Для вашего удобства в самом низу страницы расположена ссылка на сайт министерства труда, кликнув по ней вы попадете на этот сайт. На данной странице указаны указаны основные цели деятельности Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также группы занятий профстандарта.